山东华鹏玻璃股份有限公司

     证券代码：603021

(资料图片仅供参考)

     二〇二三年一月

              山东华鹏玻璃股份有限公司

    一、现场会议时间：2023年1月16日14点30分

    二、会议召集人：山东华鹏玻璃股份有限公司董事会

    三、会议召开地点：山东省荣成市石岛龙云路468号公司七楼会

议室

    四、会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式

    网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

    网络投票起止时间：自2023年1月16日

                至2023年1月16日

    采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投

票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，

    五、会议审议表决事项

    非累积投票议案（共一项）：

    六、股东提问与解答

    七、股东对上述议案进行投票表决

    八、宣布现场投票表决结果

    九、宣读股东大会会议决议

十、见证律师宣读本次股东大会法律意见书

十一、宣布大会结束

                                       目       录

        《关于变更会计师事务所的议案》

各位股东及股东代表：

  鉴于天圆全会计师事务所（特殊普通合伙）

                    （以下简称“天圆全”）已连续 10

年为山东华鹏玻璃股份有限公司（以下简称“公司”）提供审计服务，为保证审计

工作的独立性和客观性，通过轮换审计机构来强化公司治理，同时考虑公司业务

发展和审计机构人员安排、工作计划等情况，经综合评估及审慎研究，公司拟变

更 2022 年度财务报告审计机构及内部控制审计机构为中兴财光华。公司已就更

换会计师事务所事宜与原审计机构天圆全进行了事先沟通，取得了理解和支持，

天圆全知悉本事项并确认无异议。

  具体内容详见公司于 2022 年 12 月 31 日在公司指定信息披露媒体上披露的

《关于变更会计师事务所的公告》（公告编号：临 2022-078）。

  上述议案已经公司第七届董事会第三十七次会议审议通过，现提请各位股东

及股东代表审议。

                           山东华鹏玻璃股份有限公司

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