神马实业股份有限公司独立董事

【资料图】

      关于公司十一届十六次董事会有关议案的独立意见

  根据《上市公司独立董事规则》及《关于加强社会公众股股东权益保

护的若干规定》的有关规定，我们作为神马实业股份有限公司独立董事就

公司十一届十六次董事会有关议案发表独立意见如下：

  一、关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自

筹资金的议案：

     公司本次使用向不特定对象发行可转换公司债券募集资金置换预先

投入募投项目及支付发行费用的自筹资金，有利于提高募集资金的使用效

率，不存在变相改变募集资金用途的情形，也不存在损害公司和股东特别

是中小股东权益的情形。本次置换时间距募集资金到账时间未超过6个月，

符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管

要求》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》

及《公司章程》《募集资金管理办法》等相关规定。因此，我们同意该议

案。

     二、关于参与投资设立产业基金的议案：

     公司本次参与投资设立产业基金事项旨在结合普通合伙人的投资资

源优势、专业投资能力和有限合伙人的资金优势，助力产业发展，降低公

司投资风险，提高资金盈利能力，实现资本增值。符合公司及全体股东的

利益，不会对公司财务及经营情况产生不利影响，不存在损害公司及全体

股东特别是中小股东利益的情形。我们一致同意公司本次参与投资设立产

业基金事项。

（本页无正文，为《神马实业股份有限公司独立董事关于公司十一届十六次董事会有

关议案的独立意见》之签字页）

独立董事（签名）：

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